Política Anti Lavado de Dinero en VIVIS

Política Anti Lavado de Dinero en VIVIS

Fecha de Vigencia: 1 de noviembre de 2023

1. Introducción

En VIVIS, estamos comprometidos con el cumplimiento de la legislación mexicana contra el lavado de dinero. Esta política establece nuestras medidas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar actividades relacionadas con el lavado de dinero, en cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

2. Responsabilidad de Cumplimiento

Todos los empleados de VIVIS son responsables de cumplir con las disposiciones de esta política y la LFPIORPI. Nuestro Oficial de Cumplimiento es el encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento de estas regulaciones.

3. Verificación de Identidad del Cliente

Para cumplir con la LFPIORPI, verificamos la identidad de nuestros clientes antes de llevar a cabo transacciones. Esta verificación puede incluir solicitar documentación oficial y verificar la información proporcionada.

4. Monitoreo de Transacciones

Monitoreamos activamente las transacciones de nuestros clientes en busca de patrones inusuales o sospechosos de actividad. Cualquier actividad que levante sospechas de lavado de dinero se reportará a las autoridades correspondientes.

5. Reporte de Operaciones Relevantes

Conforme a la LFPIORPI, reportamos operaciones relevantes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estos informes se presentan en el plazo y la forma requerida por la legislación vigente.

6. Capacitación y Sensibilización

Capacitamos a nuestros empleados para que puedan identificar y reportar actividades relacionadas con el lavado de dinero. Promovemos una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización.

7. Conservación de Registros

Mantenemos registros de todas las transacciones y la documentación relacionada durante el período requerido por la LFPIORPI.

8. Cooperación con Autoridades

Colaboramos plenamente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.

9. Actualización de la Política

Esta política se revisa y actualiza periódicamente para garantizar que refleje la legislación vigente y las mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.

10. Contacto

Si tienes preguntas o inquietudes sobre esta política o su implementación, comunícate con nuestro Oficial de Cumplimiento en compliance@vivis.app.

11. Fecha de Vigencia

Esta política entra en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2023.